8月31日，陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司2020年股東會(huì)、第二屆董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議在西安召開(kāi)。公司股東授權(quán)代表霍學(xué)杰、閆興虎，第二屆董事會(huì)董事高曉兵、柳曉峰、馬健誠(chéng)、肖鵬、何創(chuàng)民，第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事孫書(shū)平、水柳分別參加或列席會(huì)議，榆林新材料總會(huì)計(jì)師侯武軍、副總經(jīng)理?xiàng)詈|及董事會(huì)秘書(shū)劉百選列席會(huì)議，經(jīng)營(yíng)層其他成員以視頻形式列席會(huì)議。
按照股東陜西有色金屬集團(tuán)的推薦人選，經(jīng)榆林新材料股東會(huì)、董事會(huì)提名和表決，并經(jīng)股東會(huì)最終確認(rèn)，選舉高曉兵為陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司董事、董事長(zhǎng)，聘用楊海東、何創(chuàng)民為陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。
榆林新材料董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)依次審議通過(guò)了《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司2020年上半年經(jīng)營(yíng)層工作報(bào)告的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司2019年財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2020年財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》和《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)2020年工作報(bào)告的議案》。審議批準(zhǔn)了《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司“十四五”發(fā)展規(guī)劃的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司股東會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則及監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司總經(jīng)理工作細(xì)則的議案》和《關(guān)于陜西有色榆林新材料有限責(zé)任公司法人治理結(jié)構(gòu)中各組織職責(zé)、分工及運(yùn)行相關(guān)規(guī)定的議案》，要求按照股東授權(quán)代表和董事的修改意見(jiàn)，作進(jìn)一步調(diào)整完善。
會(huì)議的召開(kāi)，完成了榆林新材料董事長(zhǎng)變更、副總經(jīng)理聘用和審議“十四五”發(fā)展規(guī)劃等重大事項(xiàng)的法定程序，從頂層設(shè)計(jì)層面進(jìn)一步完善規(guī)范了榆林新材料公司股東會(huì)、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等法人治理結(jié)構(gòu)各組織的職責(zé)、分工及運(yùn)行規(guī)則，為公司合法、規(guī)范、有序運(yùn)行提供制度依據(jù)。
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